下列属于中国人民银行反洗钱职责的是（ ）。A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 B.参与制定所监督管理的金融机构的反洗钱规章 C.建立国家反洗钱...
相关内容：中国人民银行,职责,监督,检查,金融机构,义务,情况,监督管理,规章,国家
- ( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。A.《中华人民共和国反洗钱法》 B.《中华人民共和国银行业监督管理法》 C.《金融机枸反洗钱规定》 D.《金...
- 《银行业从业人员职业操守》由（ ）负责解释。A.各银行党委 B.银监会 C.中国银行业协会 D.中国人民银行
- 承担支持农业政策性贷款任务的政策性银行是（）。A.中国农业银行 B.中国农业发展银行 C.中国进出口银行 D.国家开发银行
- 银行业职业操守的监督者有（ ）。A.银行业从业人员所在机构 B.银行业自律组织 C.监督机构 D.社会公众 E.国际清算银行
- 中国银行业协会的主管单位是（ ）。A.中国证券业协会 B.中国银监会 C.中国人民银行 D.政府机关
- 根据检查的目的、范围和重点，现场检查可分为（ ）。A.风险监测 B.风险初步评价 C.指导现场检查 D.常规全面检查 E.专项检查
- 非现场监管的基本流程包括（）。A.采集数据 B.生成风险监管指标值 C.风险监测分析 D.风险初步评价与早期预警 E.指导现场检查
- 美国是最早建立独立的综合金融监管机构的国家。 （）
- 自律组织对其会员的监管方式包括（ ）。A.加大内部审计监督力度 B.对会员每年进行一次例行检查 C.借助于律师事务所实施对银行活动的约束 D.对会员...
- 目前，采用统一监管型金融监管体制的国家有（ ）。A.澳大利亚 B.荷兰 C.英国 D.日本 E.韩国
猜你喜欢
- 医院使用的锐器(针头、穿刺针等)用后应放入防渗漏、耐刺的容器内，并进行无害化处理。
- 在社会主义市场经济条件下，承认按生产要素分配的合法性的目的是( )。A: 肯定私有财产的合法性 B: 提高生产要素的使用效率 C: 鼓励私营经济的发展...
- 工程项目施工方案中，施工的技术、工艺、方法和机械、设备、模具等施工手段的配置属于()。A:施工技术方案B:施工组织方案C:施工管理方案D:施工...
- 以下哪项不支持心源性休克A.心脏指数（CI） ＜2.2L/（min●m2） B.肺毛细血管楔压（PWP） ＜18mmHg（2.4kPa） C.临床上有...
- 对于肾上腺皮质功能减退的诊断下列较可靠的是A．单次24小时LIFC测定B．清晨血及唾液皮质醇水平C．午夜血皮质醇D．下午4点血皮质醇水平E...
- 简要重复求助者叙述的内容,并顺便提出一个问题，这种转换的话题的方法是（ ）A.中断 B.情感反射 C.释义 D.情感引导
- 属于伤寒杆菌抗原的是A、"丙"鞭毛抗原B、"O"抗原C、"乙"鞭毛抗原D、"H"抗原E、"甲"鞭毛抗原
- 检测检验资质有效期届满需要延续的，检测检验机构应当于有效期届满前( )提出换证申请。A:1个月B:3个月C:6个月D:1年
- 中毒可致肾小管坏死引起急性肾衰竭的中药是A.天仙藤 B.忍冬藤 C.大血藤 D.首乌藤 E.鸡血藤
- 甲公司主要从事境内外炼化工程设计、总承包和项目管理等业务。2017 年 1 月，甲公司准备作为 EPC(设计—采购—施工)总承包商竞标 Q 国炼化一体化 ...
发表评论
更多
网友评论 （0 条评论）
暂无评论
访问排行
- 无形市场也称为场外交易市场。
- 接管期限届满前，被接管的商业银行已恢复正常经营能力的接管终止。（ ）
- 王某向好友张某借款5000元，同意将自己的电动车质押，该质权自（ ）起设立。A.合同签订 B.合同生效 C.质物交付 D.质押登记
- 下列政策措施中，属于治理通货膨胀对策的是()。A.减少税赋 B.提高法定存款准备金率 C.降低法定存款准备金率 D.调低利率
- 下列不属于借记卡功能的是( )。A.存取现金 B.转账汇款 C.储蓄功能 D.刷卡消费
- 经风险调整的资本回报率(RAROC)可广泛用于商业银行的目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等方面。（ ）
- 下列属于违法行为的有()。A:冒用他人的本票骗取财物 B:使用单位资金自己设立私人公司 C:银行信贷人员向银行行长亲属任董事长的公司发放信用贷款 D...
- （ ）是监管的最高层次。A.银行自我监管 B.银行业外部监管 C.行业自律 D.市场约束
- 下列可以作为遗产的是（ ）。A.公民的收入 B.公民的林木、牲畜和家禽 C.公民居住地附近的公园 D.公立学校 E.公民的房屋、储蓄和生活用品
- 下列关于证券发行管理制度的说法，正确的是（ ）。A.我国的证券发行管理制度经过了从审批制到核准制的演变 B.在注册制下证券发行审核机构只对注册文件进行形...
Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com
页面耗时0.1410秒, 内存占用1.04 MB, Cache:redis,访问数据库19次