金融机构在反洗钱方面的义务主要有()。A.健全反洗钱内控制度 B.建立客户身份识别制度 C.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 D.按照规定建立...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 金融机构在反洗钱方面的义务主要有()。
选项 A.健全反洗钱内控制度 B.建立客户身份识别制度 C.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 D.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 E.按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
答案 ABCDE
解析 根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有:(1)健全反洗钱内控制度。(2)建立客户身份识别制度。(3)按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。(4)按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。(5)按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。

相关内容:金融机构,方面的,义务,制度,客户,身份,规定,大额,交易,报告

猜你喜欢

发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.1889秒, 内存占用1.05 MB, Cache:redis,访问数据库18次