具体列举了商业银行可疑交易标准的是( )。A.《中华人民共和国反洗钱法》 B.《中华人民共和国银行业监督管理法》 C.《金融机构反洗钱规定》 D.《...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 具体列举了商业银行可疑交易标准的是( )。
选项 A.《中华人民共和国反洗钱法》 B.《中华人民共和国银行业监督管理法》 C.《金融机构反洗钱规定》 D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
答案 D
解析 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了商业银行可疑交易标准。

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