某银行一名从业人员发现一个客户有一笔大额交易有可疑,只将此事告诉了他的一个在另外一家银行工作的朋友,一起商量想确定此客户这笔交易是否是洗钱行为。

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 某银行一名从业人员发现一个客户有一笔大额交易有可疑,只将此事告诉了他的一个在另外一家银行工作的朋友,一起商量想确定此客户这笔交易是否是洗钱行为。
选项
答案
解析 反洗钱的相关内容:应该及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易。

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