我国金融机构在反洗钱方面应尽的义务有（）。A.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作 B.健全反洗钱内控制度 C.建立客户身份识别...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题我国金融机构在反洗钱方面应尽的义务有（）。

选项 A.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作 B.健全反洗钱内控制度 C.建立客户身份识别制度 D.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

答案 ABCDE

解析根据《中华人民共和国反洗钱法》规定；金融机构在反洗钱方面的义务主要有：(1)健全反洗钱内控制度。(2)建立客户身份识别制度。(3)按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。(4)按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。(5)按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

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