甲公司为了解决资金不足，以与虚构的单位签订供货合同的方法，向银行申请获得贷款 600万元。事后，甲公司怕被银行发现真相而收回贷款，于是通过某非国有公司乙公...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题甲公司为了解决资金不足，以与虚构的单位签订供货合同的方法，向银行申请获得贷款 600万元。事后，甲公司怕被银行发现真相而收回贷款，于是通过某非国有公司乙公司的账户将这笔款项换成外汇转移至英国。乙公司明知该资金为甲公司诈骗犯罪所得，但提出，若甲公司支付20%的手续费即可为其办理。甲公司领导协商后表示同意。乙公司在收取“手续费” 120万元后，将该资金折换成400万美元以预付款名义汇往甲公司在英国的账户。几个月后，因甲公司无法偿还贷款而导致东窗事发。经査明，乙公司为刘某设立的公司，其主要业务就是协助一些公司将资金转换为外汇汇往国外，该公司的主要收人就是这些“手续费”。刘某被抓获后，承认自己的全部罪行，侦查人员还发现，如下事实：一、、刘某曾因其情妇苏某想要脱离他而将苏某用药迷昏卖至越南；二、刘某为自己的汽车投保意外险，后自己纵火将该车烧毁，并买通保险公司的事故鉴定人吴某，由吴某出具了虚假的证明文件，使刘某骗得保险费30万元；三、刘某曾经在路上拾得一张写着密码的银行信用卡，后以该卡在商场消费近万元。问题： 1.甲公司的行为如何定性？为什么？ 2.乙公司的行为构成何罪？为什么？ 3.刘某将苏某贩卖到越南的行为如何定性？ 4.吴某的行为如何认定？依据是什么？ 5.刘某使用信用卡的行为如何认定？

选项

答案

解析 1.甲公司的行为成立合同诈骗罪。司法解释规定，对于单位十分明显地以非法占有为目的，利用签订、履行借款合同诈骗银行或其他金融机构贷款的，应当以合同诈骗罪定罪处罚。 2.乙公司的行为成立洗钱罪。因为乙公司明知甲公司的贷款是诈骗所得，而仍然为其掩饰、隐瞒，并提供账户协助其将资金转移到境外，因此，应成立洗钱罪。 3.刘某的行为成立拐卖妇女罪，其将苏某卖至境外的情节构成情节加重犯。 4.吴某与刘某成立保险诈骗罪的共犯。《刑法》第一百九十八条第四款规定，保险事故的鉴定人、证明人、财产评估人故意提供虚假的证明文件，为他人诈骗提供条件的，以保险诈骗的共犯论处。 5.刘某的行为成立信用卡诈骗罪。属于冒用他人信用卡的行为。

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