下列不属于反洗钱合规性风险管理措施的是（）。A、重点监控投资组合投资中是否存在内幕交易、利益输送和不公平对待不同投资者等行为 B、严格遵守资金清算制度...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题下列不属于反洗钱合规性风险管理措施的是（）。

选项 A、重点监控投资组合投资中是否存在内幕交易、利益输送和不公平对待不同投资者等行为 B、严格遵守资金清算制度，对现金支付进行控制和监控 C、建立符合行业特征的客户风险识别和可疑交易分析机制 D、建立风险导向的反洗钱防控体系，合理配置资源