下列不能形成有效的反洗钱合规性风险管理措施的是( )。A.从严监控客户核心资料信息修改 B.制定严格有效的开户流程 C.建立规模导向的反洗钱防控体...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 下列不能形成有效的反洗钱合规性风险管理措施的是( )。
选项 A.从严监控客户核心资料信息修改 B.制定严格有效的开户流程 C.建立规模导向的反洗钱防控体系 D.对现金支付进行控制和监控
答案 C
解析 选项C应为“建立风险导向的反洗钱防控体系”。

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