建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息属于()的职责。A:中国反洗钱监测分析中心B:中国银行业协会C:所有商业银行D...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息属于()的职责。

选项 A:中国反洗钱监测分析中心 B:中国银行业协会 C:所有商业银行 D:中国银行业监督管理委员会

答案 A

解析根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：(1)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告。(2)建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。(3)按照规定向中国人民银行报告分析结果。(4)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告。(5)经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料。(6)中国人民银行规定的其他职责。

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建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息属于()的职责。A:中国反洗钱监测分析中心B:中国银行业协会C:所有商业银行D...

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