根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立()制度。A:居民身份识别B:客户身份识别C:公民身份识别D:法人身份识别

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立()制度。

选项 A:居民身份识别 B:客户身份识别 C:公民身份识别 D:法人身份识别

答案 B

解析根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有：(1)健全反洗钱内控制度；(2)建立客户身份识别制度；(3)金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度；(4)金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度；(5)金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

分享到：

猜你喜欢

发表评论

更多 网友评论 （0 条评论）

暂无评论

访问排行

页面耗时0.1110秒, 内存占用1.03 MB, Cache:redis,访问数据库20次

根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立()制度。A:居民身份识别B:客户身份识别C:公民身份识别D:法人身份识别

相关内容：根据,反洗钱法,规定,金融机构,方面的,义务,制度,居民,身份,客户,公民,法人

猜你喜欢

访问排行

联系我们