建立国家反洗数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是()的职责之一。A:银监会 B:商业银行 C:中国银行业协会 D:中国...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题建立国家反洗数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是()的职责之一。

选项 A:银监会 B:商业银行 C:中国银行业协会 D:中国反洗钱监测分析中心

答案 D

解析中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：(1)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；(2)建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；(3)按照规定向中国人民银行报告分析结果；(4)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；(5)经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；(6)中国人民银行规定的其他职责。

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建立国家反洗数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是()的职责之一。A:银监会 B:商业银行 C:中国银行业协会 D:中国...

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