根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有()A:健全反洗钱内控制度 B:建立客户身份识别制度 C:金融机构应当按照规定建立客户身份...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有()

选项 A:健全反洗钱内控制度 B:建立客户身份识别制度 C:金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上 D:金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 E:金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

答案 ABDE

解析金融机构的反洗钱义务：(1)健全反洗钱内部控制制度。(2)建立客户身份识别制度。(3)金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度（保存5年以上）。(4)金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。(5)金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

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