下列不属于非现场监管的基本程序的是（ ）。A.制订监管计划 B.日常监测分析 C.资产评估 D.现场检查联动
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- 我国目前银行业不足的地方不包括（ ）。A.市场化程度 B.立法保障体系 C.机构监管体系 D.售后服务
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- 外部事件引发的操作风险包括( )。A.外部欺诈盗窃 B.洗钱 C.内部欺诈 D.违反系统安全 E.监管规定
- 内部欺诈是指员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失。此类事件可以不涉及内部人员一方，但包括性别／种族歧视事件。
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