下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。A.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负...
相关内容：金融机构,义务,说法,错误,规定,内部控制,制度,负责人
- 根据《中华人民共和国银行业监督管理法》，下列说法中，正确的是( )。A.中国银监会及其派出机构有权查询银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户 B...
- 按照我国现行银行法律法规的规定，不属于各省银行业协会申请加入中国银行业协会成为会员单位的条件的是( )。A.具有独立法人资格 B.在中国证券业监督管理委...
- 下列关于关系人的说法中，错误的是( )。A.关系人包括商业银行的管理人员及其近亲属 B.商业银行不得向关系人发放信用贷款 C.关系人包括商业银行的董事...
- 下列关于存款的说法中，正确的是( )。A.定活两便储蓄存款的利率要比活期存款低 B.个人通知存款可以按照储户需要随时支取 C.教育储蓄存款的利息征税税...
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，下列关于客户身份识别的表述中，错误的是( )。A.客户由他人代理办理业务的，应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者...
- 各金融机构参与同业拆借市场的主要目的是( )。A.调剂短期资金余缺 B.增加收入 C.增加流动性 D.降低风险
- 下列选项中，不属于商业银行内部控制目标的是( )。A.确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整 B.确保国家有关法律规定及规章的贯彻执行 ...
- 根据《项目融资业务指引》，下列关于贷款发放与支付有关规定的说法中，正确的是( )。A.采用贷款人受托支付方式的，贷款人应当要求借款人、独立中介机构和承包商...
- 专门为金融机构之间资金融通和外汇交易提供服务，并收取佣金的非银行金融机构是( )。A.货币经纪公司 B.证券公司 C.信托公司 D.投资银行
- 根据《商业银行金融创新指引》的规定，下列关于金融创新的说法中，正确的是( )。A.以银行为中心，以效益为导向 B.以银行为中心，以市场为导向 C.以效...
猜你喜欢
- 在"此余之所以载思而不敢避也"中，"载"之义为()A．同"戴"B．同"哉"C．同"栽"D．再：反复
- 强心甙类对哪类疾病所致的充血性心衰最有效()A．高血压心脏病B．单纯二尖瓣狭窄C．甲状腺功能亢进性心脏病D．缩窄性心包炎E．贫血性心脏病
- 税务机关采取的下列措施中，属于税收保全措施的有：《》（）A.责令纳税人限期缴纳税款 B.书面通知纳税人开户银行冻结纳税人相当于应纳税款的存款 C.书面...
- 共用题干 某房地产企业开发完成一停车场项目用于销售，已知一个停车位的年租赁净收入为5万元。关于敏感性分析的作用正确的是()。 A:可以判定不确定因素在...
- 在给水方案设计中，当室外给水管网的压力不能满足用水的水压要求时，可设置（）。A:水泵 B:水箱 C:通气管 D:滤气管 E:贮水池
- 下列各项中，不属于票据行为的是（ ）。A.出票 B.承兑 C.保证 D.付款
- 中国新文化运动和欧洲启蒙运动相比，最主要的不同之处是（ ）。A.是发生在新时代的思想解放运动 B.主要是同封建思想作斗争 C.运动中主流思想发生了变化...
- 违反《麻醉药品和精神药品管理条例》规定的法律责任，应当对定点生产企业给予的处罚有（）。A. 责令限期改正 B. 给予警告 C. 没收违法所得和违法...
- 当血清总胆红素浓度达到多少时，临床上即可发现黄疸A．17．1μmol／LB．25μmol／LC．30μmol／LD．34μmol／LE．4...
- 男性，35岁，阵发性头痛、心悸、出汗3年，此次因情绪激动发作剧烈头痛、心悸、大汗来诊，检查发现面色苍白，血压200/130mmHg，心率136次/分应...
发表评论
更多
网友评论 （0 条评论）
暂无评论
访问排行
- 商业银行应当建立贯穿各级机构、覆盖所有业务和全部流程的管理信息系统和业务操作系统，及时、准确记录经营管理信息，确保信息的完整、连续、准确和可还原、可修改、...
- 以下不属于法人信贷业务存在的操作风险的是（）。A.个人消费贷款 B.贷前调查 C.信贷审批 D.评级授信
- 美国的《多德一弗兰克华尔街改革与消费者保护法案》中，提到“新设立金融消费者保护局(CFPB)”的原因在于，监管者的首要目的是( )，而对消费者的保护居于次...
- 商业银行主动发起，为规避自有资产、负债的信用风险、市场风险或流动性风险而进行的衍生产品交易是（ ）。A.场外交易 B.交易所交易 C.套期保值类衍生...
- 商业银行存放在中央银行用于支付清算的备用资金是（ ）。A.存款准备金 B.法定存款准备金 C.超额存款准备金 D.再贴现准备金
- 金融消费者享有的权利不包括( )。A.金融风险知情权 B.金融消费自由权 C.金融消费公平交易权 D.金融资产保密权、安全权
- 不能向居民发放贷款的金融机构是（ ）。A.中国建设银行 B.中国农业发展银行 C.农村信用合作社 D.城市商业银行
- 下列关于非票据结算业务的说法中，不正确的有（ ）。A.单位和个人的各种款项结算，均可使用汇兑结算方式 B.托收承付是异地结算中最广为使用的一种方式 ...
- 我国银行普遍实行分支行制，银行管理层和各分支行是一种委托代理关系，由于委托人和代理人之间利益的不一致性，使得行内会出现不同形式的( )。A.逆向选择 B...
- ( ) 是指与贷款人建立贷款法律关系的法人、其他组织或自然人A 贷款人 B 借款人 C 融资人 D 融券人
Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com
页面耗时0.0800秒, 内存占用1.05 MB, Cache:redis,访问数据库19次