( ),通常被视为反洗钱预防监控制度的核心。A.临时冻结制度 B.定期调查报告制度C?大额和可疑交易报告制度 D.大额和可疑交易调查制度

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 ( ),通常被视为反洗钱预防监控制度的核心。 A.临时冻结制度 B.定期调查报告制度 C?大额和可疑交易报告制度 D.大额和可疑交易调查制度
选项
答案 C
解析 非法资金流动一般具有数额巨大、交易异常等特点。大额和可疑交易报告制度,通常被视为反洗钱预防监控制度的核心。

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