在反洗钱主要制度体系中,处于基础地位的是( )。A.客户身份识别制度 B.客户身份资料保存制度 C.客户交易记录保存制度 D.大额交易报告制度

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 在反洗钱主要制度体系中,处于基础地位的是( )。
选项 A.客户身份识别制度 B.客户身份资料保存制度 C.客户交易记录保存制度 D.大额交易报告制度
答案 A
解析 在反洗钱主要制度体系中,处于基础地位的是客户身份识别制度,处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

相关内容:制度,体系,基础,地位,客户,身份,资料,交易,记录,大额,报告

猜你喜欢

发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

访问排行

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.0398秒, 内存占用1.05 MB, Cache:redis,访问数据库19次